{"id":9698,"date":"2022-08-27T23:13:41","date_gmt":"2022-08-27T23:13:41","guid":{"rendered":"https:\/\/globaltaxjustice.org\/?post_type=news&p=9698"},"modified":"2022-10-10T10:37:35","modified_gmt":"2022-10-10T10:37:35","slug":"ee-uu-encabeza-la-clasificacion-del-secreto-financiero","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/globaltaxjustice.org\/es\/noticias\/ee-uu-encabeza-la-clasificacion-del-secreto-financiero\/","title":{"rendered":"EE.UU. encabeza la clasificaci\u00f3n del secreto financiero"},"content":{"rendered":"

Estado Unidos ocupa el primer puesto de una clasificaci\u00f3n mundial de los pa\u00edses que m\u00e1s favorecen que las personas oculten su riqueza al Estado de derecho y ha recibido la peor puntuaci\u00f3n registrada hasta la fecha desde que se inici\u00f3 la clasificaci\u00f3n en 2009. El\u00a0<\/span>\u00cdndice de Secreto Financiero<\/b><\/a>\u00a0<\/b>de Tax Justice Network de 2022, que se publica hoy, se\u00f1ala que la provisi\u00f3n de servicios de secreto financiero, como los que utilizan los oligarcas rusos, los evasores de impuestos y los pol\u00edticos corruptos, va en descenso en todo el mundo debido a las reformas sobre transparencia. No obstante, solo cinco pa\u00edses del G7 \u2014Estados Unidos, Reino Unido, Jap\u00f3n, Alemania e Italia\u2014 son responsables de reducir a m\u00e1s de la mitad los avances contra el secreto financiero a nivel mundial.<\/span><\/p>\n

En la v\u00edspera de la reuni\u00f3n de ma\u00f1ana de los ministros de Finanzas del G7, que se espera que renueven su compromiso de imponer sanciones a los activos ocultos de los oligarcas rusos, Tax Justice Network insta al G7 a que se comprometa con un registro mundial de activos\u00a0para que se legisle y se exija la rendici\u00f3n de cuentas por los billones en \u00abpatrimonio ilegal\u00bb que las personas ricas tienen ocultos en pa\u00edses terceros. Se estima que las personas ricas ocultan al Estado de derecho 10 billones de USD en terceros pa\u00edses a trav\u00e9s de acuerdos opacos. Esto equivale a 2,5 veces m\u00e1s que el valor de todos los billetes y monedas de d\u00f3lares estadounidenses y euros que hay en circulaci\u00f3n actualmente en todo el mundo.<\/span><\/p>\n

El menoscabo de la transparencia mundial por parte de los pa\u00edses del G7 ha avivado a\u00fan m\u00e1s los llamamientos de importantes economistas en favor de una convenci\u00f3n fiscal de las Naciones Unidas que aleje la regulaci\u00f3n en materia de fiscalidad y las finanzas internacionales de las manos de unos pocos pa\u00edses ricos que, en repetidas ocasiones, han demostrado ser las mayores guaridas fiscales del mundo.<\/span><\/p>\n

Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, dijo:\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00abA nivel mundial, estamos empezado a frenar el secreto financiero que utilizan los oligarcas rusos y los evasores fiscales, as\u00ed como los pol\u00edticos corruptos y la delincuencia organizada de todo el mundo para ocultar y blanquear la riqueza adquirida de forma il\u00edcita. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Jap\u00f3n reducen esos avances mundiales a m\u00e1s de la mitad al incitar el secreto financiero en lugar de combatirlo. El G7 debe aclarar cu\u00e1l es su posici\u00f3n en la lucha contra el secreto financiero comprometi\u00e9ndose a un registro mundial de activos\u00bb.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Los 10 mayores contribuidores al secreto financiero<\/b><\/p>\n

En la edici\u00f3n de 2022 del \u00cdndice de Secreto Financiero de Tax Justice Network, que se publica cada dos a\u00f1os, se observa a algunas de las mayores econom\u00edas del mundo escalar posiciones en la clasificaci\u00f3n. Estados Unidos ha agrandado el abismo que le separa el resto del mundo al permitir la mayor contribuci\u00f3n al secreto financiero que ha registrado el \u00edndice hasta la fecha, casi el doble que Suiza, el segundo mayor contribuidor del \u00edndice actualmente. Alemania, que es el pa\u00eds anfitri\u00f3n de la reuni\u00f3n de ministros de Finanzas del G7 de ma\u00f1ana, ocupa la s\u00e9ptima posici\u00f3n y vuelve a situarse entre los 10 primeros tras caer al puesto 14.\u00ba en 2020. Jap\u00f3n, que volvi\u00f3 a los 10 primeros puestos en 2020, ha seguido escalando en el \u00edndice y, actualmente, se sit\u00faa en el 6.\u00ba puesto.<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Estados Unidos<\/span><\/li>\n
  2. Suiza<\/span><\/li>\n
  3. Singapur<\/span><\/li>\n
  4. Hong Kong<\/span><\/li>\n
  5. Luxemburgo<\/span><\/li>\n
  6. Jap\u00f3n<\/span><\/li>\n
  7. Alemania<\/span><\/li>\n
  8. Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/span><\/li>\n
  9. Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (territorios brit\u00e1nicos de ultramar)<\/span><\/li>\n
  10. Guernsey (dependencia de la Corona brit\u00e1nica)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    El \u00cdndice de Secreto Financiero clasifica a cada pa\u00eds bas\u00e1ndose en la intensidad en la que su sistema financiero y jur\u00eddico permite ocultar y blanquear dinero que se extrae de todo el mundo. El \u00edndice califica el sistema fiscal y jur\u00eddico de cada pa\u00eds con un puntaje de opacidad sobre 100, donde 0 significa que hay transparencia total y 100 que hay opacidad total. El puntaje de opacidad de un pa\u00eds se combina con el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes para determinar el grado de secreto financiero que cada pa\u00eds contribuye al mundo.<\/span><\/p>\n

    Ocupar un puesto m\u00e1s alto en el \u00edndice no significa necesariamente que una jurisdicci\u00f3n tenga m\u00e1s leyes opacas, sino, m\u00e1s bien, que la jurisdicci\u00f3n desempe\u00f1a un papel m\u00e1s importante a nivel mundial para permitir el secreto bancario, la titularidad an\u00f3nima de empresas fantasma, la titularidad an\u00f3nima de bienes inmuebles u otras formas de secreto financiero que, a su vez, facilitan el blanqueo de dinero, la evasi\u00f3n fiscal y la elusi\u00f3n de sanciones. Una jurisdicci\u00f3n muy opaca que ofrece muy pocos servicios financieros a los no residentes, como Maldivas, que ocupa el puesto 91.\u00ba, estar\u00e1 por debajo de una jurisdicci\u00f3n moderadamente opaca, pero que es un importante destino\u00a0<\/span>offshore<\/span><\/i>, como Luxemburgo, (que ocupa el puesto 5.\u00ba).<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    Principales cambios en la clasificaci\u00f3n<\/b><\/p>\n

    La guarida fiscal de EE. UU. amenaza la promesa de Biden de luchar contra las finanzas il\u00edcitas.<\/span><\/i><\/p>\n

    Estados Unidos encabez\u00f3 el \u00edndice tras aumentar su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en casi un tercio (31\u00a0%) desde 2020, lo que supuso la mayor contribuci\u00f3n de secreto financiero medido hasta la fecha por el \u00edndice.\u00a0Actualmente, la contribuci\u00f3n de Estados Unidos al secreto financiero es casi el doble que la de Suiza, que ocupa el segundo puesto.\u00a0El aumento se debe, en parte, a que el puntaje de opacidad de Estados Unidos empeor\u00f3 y paso de 63 a 67 de 100, sobre todo, por volver a incumplir las normas internacionales y las pr\u00e1cticas de intercambio de informaci\u00f3n con otros pa\u00edses. Los pa\u00edses que todav\u00eda no cumplen estas normas internacionales, algunas de las cuales existen desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, se han calificado con mayor dureza en la edici\u00f3n de 2022 del \u00edndice. El aumento tambi\u00e9n obedece a que EE. UU. aument\u00f3 el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes en un 21\u00a0%.<\/span><\/p>\n

    Esto choca con los compromisos del presidente de Estados Unidos Joe Biden y los esfuerzos contra el secreto financiero mundial. Las reformas sobre transparencia constituyen un pilar fundamental de la pol\u00edtica exterior del presidente Joe Biden, que afirm\u00f3: \u00abLiderar\u00e9 los esfuerzos a nivel internacional para llevar la transparencia al sistema financiero mundial, perseguir las guaridas fiscales il\u00edcitas, incautar los activos robados y pon\u00e9rselo dif\u00edcil a los l\u00edderes que roban a su pueblo para esconderse tras empresas ficticias an\u00f3nimas\u00bb.<\/span><\/p>\n

    La administraci\u00f3n de Biden adopt\u00f3 medidas sin precedentes en sus primeros meses de trabajo para frenar el galopante abuso fiscal corporativo de empresas multinacionales abogando por un tipo impositivo m\u00ednimo mundial.\u00a0En su primera comparecencia p\u00fablica ante el Congreso, el d\u00eda antes de cumplir 100 d\u00edas de legislatura, el presidente Biden denunci\u00f3 el papel que desempe\u00f1an Suiza, las Islas Caim\u00e1n y Bermudas para facilitar que las corporaciones multinacionales abusen de los impuestos: \u00abMuchas empresas tambi\u00e9n evaden impuestos a trav\u00e9s de guaridas fiscales en Suiza y las Islas Caim\u00e1n y Bermudas\u00bb.<\/span><\/p>\n

    La administraci\u00f3n de Biden tambi\u00e9n ha reconocido abiertamente el papel de su pa\u00eds en la permisi\u00f3n de la evasi\u00f3n fiscal mundial y el blanqueo de capitales por parte de personas ricas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se\u00f1al\u00f3 en diciembre de 2021 que Estados Unidos podr\u00eda ser \u00abel mejor lugar para blanquear y ocultar ganancias obtenidas de forma il\u00edcita\u00bb.<\/span><\/p>\n

    Actualmente, Estados Unidos aporta m\u00e1s secreto financiero a nivel mundial que Suiza, las Islas Caim\u00e1n y Bermudas juntos.\u00a0En un estudio independiente publicado en noviembre de 2021, Tax Justice Network indic\u00f3 que Estados Unidos es responsable de que el resto del mundo pierda 20 mil millones de USD de impuestos al a\u00f1o al permitir a los no residentes ocultar sus finanzas y evadir impuestos.<\/span><\/p>\n

    Estados Unidos adopt\u00f3 una ley de transparencia hist\u00f3rica en enero de 2021 que exig\u00eda identificar y registrar a los beneficiarios finales de las corporaciones. No obstante, debido a las restrictivas definiciones sobre qu\u00e9 entidades jur\u00eddicas y beneficiarios finales deben registrarse, la incorporaci\u00f3n de 23 exenciones al registro y la ausencia de requisitos en todos los fideicomisos, la ley no supuso una mejora notable del puntaje de opacidad en el \u00edndice para Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

    El \u00edndice identifica que uno de los factores m\u00e1s perjudiciales de la postura de EE.\u00a0UU. como capital de opacidad del mundo es la negativa del pa\u00eds al intercambio rec\u00edproco de informaci\u00f3n con las autoridades fiscales de otros pa\u00edses. En la actualidad, m\u00e1s de 100 pa\u00edses comparten informaci\u00f3n autom\u00e1ticamente sobre las cuentas financieras que los no residentes tienen en su jurisdicci\u00f3n con las autoridades tributarias del pa\u00eds de los no residentes en virtud del Est\u00e1ndar Com\u00fan de Reporte de la OCDE. La OCDE inform\u00f3 en 2020 de que el intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n logr\u00f3 aportar transparencia a m\u00e1s de 11 billones de USD en patrimonio y activos que estaban ocultos.<\/span>\u00a0<\/span>Asimismo, 135 pa\u00edses tambi\u00e9n intercambiaron informaci\u00f3n a trav\u00e9s de los m\u00e9todos de facilitaci\u00f3n definidos en el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en su versi\u00f3n modificada), que van m\u00e1s all\u00e1 del Est\u00e1ndar Com\u00fan de Reporte.\u00a0EE. UU. sigue siendo la \u00fanica gran econom\u00eda que no forma parte. Resulta hip\u00f3crita que Estados Unidos, en virtud de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y los acuerdos intergubernamentales asociados (IGA, por sus siglas en ingl\u00e9s), s\u00ed exija que todos los pa\u00edses compartan informaci\u00f3n sobre las cuentas financieras en el extranjero de los contribuyentes estadounidenses, mientras que Estados Unidos, por su parte, comparte poca o ninguna informaci\u00f3n con los pa\u00edses sobre sus residentes.<\/span><\/p>\n

    Si Estados Unidos intercambiase informaci\u00f3n de forma rec\u00edproca con otros pa\u00edses adoptando el Est\u00e1ndar Com\u00fan de Reporte y pasase a formar parte del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (en su versi\u00f3n modificada), reducir\u00eda su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en un 40\u00a0% y bajar\u00eda al tercer puesto en el \u00edndice, por debajo de Suiza y Singapur.<\/span><\/p>\n

    El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inst\u00f3 al Congreso a avanzar en el intercambio autom\u00e1tico y rec\u00edproco de informaci\u00f3n sobre activos digitales, en relaci\u00f3n con su solicitud presupuestaria de 2023.\u00a0Todav\u00eda est\u00e1 por ver si el Congreso promover\u00e1 estas reformas, algo que no sucedi\u00f3 cuando el anterior presidente de Estados Unidos, Obama, hizo la misma petici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Ian Gary<\/b>, director ejecutivo de la Coalici\u00f3n de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en ingl\u00e9s), con sede en EE.\u00a0UU., expres\u00f3:<\/span><\/p>\n

    \u00abEstados Unidos est\u00e1 comprometido con liderar las medidas dr\u00e1sticas contra la corrupci\u00f3n mundial, pero estas clasificaciones ponen de manifiesto c\u00f3mo los agentes corruptos utilizan nuestro sistema financiero como un arma contra la democracia, aqu\u00ed y en el extranjero. Tanto el Congreso como la administraci\u00f3n de Biden han progresado, pero ahora, deben seguir la ambiciosa estrategia anticorrupci\u00f3n de EE. UU., empezando por aplicar la Ley de transparencia corporativa. Estados Unidos tambi\u00e9n debe respaldar un mayor intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n entre los distintos pa\u00edses; arrojar luz sobre el sector inmobiliario de los Estados Unidos, la inversi\u00f3n privada y los sectores de facilitadores financieros; adem\u00e1s de fomentar la financiaci\u00f3n de los principales organismos\u00bb.<\/span><\/i><\/p>\n

    Singapur se sit\u00faa entre los tres primeros puestos por primera vez<\/span><\/i><\/p>\n

    Singapur aument\u00f3 su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en un 14\u00a0%. Esto responde a un incremento de dos puntos en el puntaje de opacidad, de 65 a 67, y a un aumento del 9\u00a0% en el volumen de servicios financieros que presta el pa\u00eds a los no residentes. Singapur salt\u00f3 del 5.\u00ba al 3.\u00ba puesto despu\u00e9s de que las Islas Caim\u00e1n y Hong Kong, que estaban por encima de Singapur en la clasificaci\u00f3n, redujeran su contribuci\u00f3n al secreto financiero.<\/span><\/p>\n

    Hong Kong ha moderado su contribuci\u00f3n al secreto financiero en un 10,5\u00a0% desde 2020 tras una reducci\u00f3n del puntaje de opacidad de 66 a 65 y una ca\u00edda del 13\u00a0% en los servicios financieros que se proporcionan a los no residentes.<\/span><\/p>\n

    Las Islas Caim\u00e1n descienden del primer puesto tras divulgar datos<\/span><\/i><\/p>\n

    Las Islas Caim\u00e1n bajaron del primer puesto al 14.\u00ba en el \u00edndice despu\u00e9s de que los territorios brit\u00e1nicos de ultramar publicaran por primera vez datos que indicaban el alcance real de los servicios financieros que proporcionan a los no residentes, si bien los datos divulgados eran notablemente inferiores a lo que se hab\u00eda estimado.<\/span><\/p>\n

    Ante la ausencia de datos divulgados por las autoridades de las Islas Caim\u00e1n en la base de datos de balanza de pagos del FMI, el \u00edndice utiliz\u00f3 previamente datos de la Encuesta Coordinada sobre la Inversi\u00f3n de Cartera del FMI.\u00a0Solo 30 de las 141 jurisdicciones del \u00edndice no tienen datos en la base de datos de balanza de pagos del FMI, por lo que se eval\u00faan de forma alternativa bas\u00e1ndose en la base de datos de Encuesta Coordinada sobre la Inversi\u00f3n de Cartera del FMI. Sin embargo, el hecho de que las Islas Caim\u00e1n reciba de forma tan desproporcionada las inversiones de cartera transfronterizas lo convierte en un lugar \u00fanico para observar importantes discrepancias en la actividad financiera estimada que se extrae de ambas bases de datos.<\/span><\/p>\n

    A pesar de la publicaci\u00f3n de cifras m\u00e1s bajas con respecto a la provisi\u00f3n de servicios financieros, los territorios brit\u00e1nicos de ultramar, con una poblaci\u00f3n de 66\u00a0000, siguen situ\u00e1ndose entre las econom\u00edas m\u00e1s grandes del mundo, incluidos los miembros del G20 Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Italia, M\u00e9xico, Rusia, Sud\u00e1frica, Arabia Saud\u00ed, Corea del Sur y Turqu\u00eda, lo que da buena muestra del enorme volumen de riqueza que se env\u00eda a las Islas Caim\u00e1n.<\/span><\/p>\n

    La ca\u00edda del puntaje de opacidad de 76 a 72, causada, principalmente, por la ampliaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n por parte del Gobierno de Reino Unido de la ratificaci\u00f3n de Reino Unido del Convenio de las Naciones Unidas para la represi\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo a las Islas Caim\u00e1n en 2021 y la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la corrupci\u00f3n en 2020, tambi\u00e9n ha favorecido la reducci\u00f3n del secreto financiero de las Islas Caim\u00e1n. Reino Unido ratific\u00f3 el convenio y la convenci\u00f3n hace 20 a\u00f1os. Las Islas Caim\u00e1n, territorio brit\u00e1nico de ultramar, son uno de los distintos territorios de ultramar y dependencias de la Corona brit\u00e1nica que componen la\u00a0<\/span>telara\u00f1a de Reino Unido<\/span><\/i>, un conjunto de jurisdicciones brit\u00e1nicas de ultramar que funciona como una red de guaridas fiscales que se centra alrededor de la City de Londres.\u00a0Reino Unido tiene plenas facultades para imponer un veto a la legislaci\u00f3n en estas jurisdicciones y la potestad para designar a los nuevos funcionares del gobierno recae en la Corona Brit\u00e1nica. En sus comunicaciones con el Secretario General de la ONU para anunciar la aplicaci\u00f3n del convenio y la convenci\u00f3n a las Islas Caim\u00e1n, el Gobierno de Reino Unido confirm\u00f3 que es\u00a0<\/span>responsable<\/span><\/i>\u00a0de las relaciones internacionales de este pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

    Como consecuencia del descenso de las Islas Caim\u00e1n del primer puesto, Suiza y Luxemburgo escalaron una posici\u00f3n en la clasificaci\u00f3n, a pesar de que ambos pa\u00edses redujeron su contribuci\u00f3n al secreto financiero. Suiza, que se sit\u00faa actualmente en la 2.\u00aa posici\u00f3n, redujo su contribuci\u00f3n en un 17\u00a0% tras mejorar su puntaje de opacidad de 74 a 70 y reducir el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes en un 5\u00a0%. Suiza mejor\u00f3 su puntaje de opacidad al exigir los informes pa\u00eds por pa\u00eds a las empresas extractivas suizas, lo que implicaba el uso de un identificador de entidad jur\u00eddica actualizado para algunos operadores del mercado financiero y hacer algunas mejoras parciales en sus pr\u00e1cticas de secreto bancario. Luxemburgo, que ocupa actualmente el 5.\u00ba puesto, redujo su contribuci\u00f3n al secreto financiero en un 5\u00a0% debido a una ca\u00edda del 8,5\u00a0% en los servicios financieros proporcionados a los no residentes.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span><\/p>\n

    A pesar de la subversi\u00f3n del G7, el secreto financiero sigue disminuyendo en todo el mundo<\/b><\/p>\n

    El total mundial de secreto financiero al que contribuyen los pa\u00edses no ha dejado de descender. El \u00cdndice de Secreto Financiero observ\u00f3 una reducci\u00f3n del 2\u00a0% en el secreto financiero total, seguida de una reducci\u00f3n del 7\u00a0% en 2020. Esta reducci\u00f3n supone que hay menos espacio para el tipo de pr\u00e1cticas que est\u00e1n en el punto de mira habida cuenta de que los pa\u00edses tratan de imponer sanciones a los oligarcas rusos. Estas pr\u00e1cticas incluyen el secreto bancario, la titularidad an\u00f3nima de bienes inmuebles y el uso de fideicomisos para trasladar el patrimonio m\u00e1s all\u00e1 del alcance de la ley.<\/span><\/p>\n

    El \u00edndice se\u00f1ala que este progreso est\u00e1 motivado, principalmente, por el hecho de que cada vez m\u00e1s pa\u00edses adoptan o mejoran las leyes de registro de beneficiarios finales, lo que requiere la identificaci\u00f3n y el registro de la persona real, de carne y hueso que, en \u00faltima instancia, posee, controla o se beneficia de una empresa o veh\u00edculo jur\u00eddico. Adem\u00e1s, cada vez m\u00e1s pa\u00edses, en particular, los pa\u00edses de bajos ingresos, mejoran la cooperaci\u00f3n internacional en los esfuerzos contra el blanqueo de dinero, el intercambio de informaci\u00f3n, los tratados y la cooperaci\u00f3n judicial.<\/span><\/p>\n

    No obstante, el reciente freno mundial al secreto financiero se contrarrest\u00f3 en m\u00e1s de la mitad por parte de solo cinco de los pa\u00edses del G7 cuyos ministros de Finanzas est\u00e1 previsto que comprometan de nuevo esta semana a aplicar sanciones a los activos ocultos de los oligarcas rusos. Si se excluyen los aumentos en secreto financiero de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Jap\u00f3n e Italia, el \u00cdndice de Secreto Financiero de 2022 concluye que el secreto financiero mundial se redujo, en realidad, en un 5\u00a0%. No obstante, los cinco pa\u00edses del G7 aumentaron sus contribuciones al secreto financiero lo suficiente como para que la reducci\u00f3n del 5\u00a0% mundial en secreto financiero llegara hasta el 2\u00a0%. Esto se traduce en que los oligarcas rusos, as\u00ed como los evasores fiscales, los blanqueadores de dinero y los pol\u00edticos corruptos de todo el mundo tienen m\u00e1s margen de maniobra para esconder sus activos.<\/span><\/p>\n

    Los cinco pa\u00edses miembros del Grupo de Trabajo sobre \u00c9lites, Apoderados y Oligarcas Rusos (REPO), que se ha puesto en marcha este a\u00f1o para garantizar una aplicaci\u00f3n eficaz de las sanciones contra los oligarcas rusos, actualmente, aportan una octava parte (el 12,75\u00a0%) de todo el secreto financiero del mundo.<\/span><\/p>\n

    Rusia aument\u00f3 su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en un 5,5\u00a0%, y pas\u00f3 del puesto 44.\u00ba al 43.\u00ba de la clasificaci\u00f3n. El aumento de la contribuci\u00f3n de Rusia al secreto financiero se debi\u00f3 al empeoramiento del puntaje de opacidad, que pas\u00f3 de 57 a 60 de 100 tras promulgar una ley que permite la creaci\u00f3n de fundaciones privadas o \u00abfondos personales\u00bb sin ninguna indicaci\u00f3n de que sus titulares deban estar registrados en una autoridad p\u00fablica y despu\u00e9s de que dejara de compartir estad\u00edsticas bancarias bilaterales con el Banco de Pagos Internacionales. El volumen de servicios financieros que Rusia ofrece a los no residentes se redujo en un 21\u00a0% entre 2020 y 2022 antes de invadir Ukrania.<\/span><\/p>\n

    El \u00edndice concluye con preocupaci\u00f3n que ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Alemania, ni Italia emprendan las medidas necesarias para abordar el uso de fideicomisos\u00a0para ocultar la riqueza y los activos del Estado de derecho. De todas las pr\u00e1cticas de secreto financiero que se han mirado con lupa en los \u00faltimos meses, se ha prestado especial atenci\u00f3n al uso de fideicomisos como arma de opacidad despu\u00e9s de que un periodista de investigaci\u00f3n sacara a la luz a oligarcas rusos que se valen de fideicomisos para esconder sus activos\u00a0y de que se descubriera que el ministro de Econom\u00eda de Reino Unido, Rishi Sunak, figuraba como beneficiario de fideicomisos en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (que ocupan la 10.\u00aa posici\u00f3n del \u00edndice) y las Islas Caim\u00e1n (que ocupan la 14.\u00aa posici\u00f3n).<\/span><\/p>\n

      \n
    1. UU. recibi\u00f3 la peor puntuaci\u00f3n posible (100 de 100) por su regulaci\u00f3n de los fideicomisos, uno de los 20 indicadores en los que se basa el puntaje de opacidad de cada pa\u00eds.\u00a0Actualmente, EE. UU no tiene leyes ni pol\u00edticas que exijan de forma sistem\u00e1tica a todos los fideicomisos que registren su existencia ni informaci\u00f3n sobre sus titulares y beneficiarios. La puntuaci\u00f3n de Alemania de su regulaci\u00f3n de fideicomisos se ha agravado radicalmente de 25 a 87,5 de 100 debido a las restricciones que implant\u00f3 el pa\u00eds, que impiden el acceso p\u00fablico a la informaci\u00f3n sobre los titulares y beneficiarios de los fideicomisos.\u00a0Reino Unido mantuvo una puntuaci\u00f3n de 50 de 100 en su regulaci\u00f3n de fideicomisos a pesar de aprobar nuevas normas que exig\u00edan a los fideicomisos registrar informaci\u00f3n sobre su titularidad. Las nuevas normas permit\u00edan demasiadas lagunas y exenciones como para que el \u00edndice las considerase una mejora real en materia de transparencia. Del mismo modo, Italia conserv\u00f3 una puntuaci\u00f3n de 50 de 100 tras la emisi\u00f3n de un nuevo decreto que requer\u00eda que m\u00e1s fideicomisos se registraran ante la autoridad nacional, pero que, m\u00e1s tarde, fue suspendido por el Consejo de Estado.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Desglose adicional del secreto financiero de los pa\u00edses del G7:<\/span><\/p>\n

        \n
      • Alemania aument\u00f3 su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en m\u00e1s de un tercio (36\u00a0%) tras el empeoramiento de su puntaje de opacidad de 52 a 57 de 100 y un aumento del 11\u00a0% en el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes. El deterioro del puntaje de opacidad de Alemania se debe, principalmente, a la t\u00edmida implementaci\u00f3n de las nuevas leyes de transparencia que ha aprobado el pa\u00eds en el periodo anterior de la edici\u00f3n de 2020 del \u00cdndice de Secreto Financiero. Debido a las nuevas leyes, que exig\u00edan a los beneficiarios finales de empresas, fideicomisos y sociedades registrar informaci\u00f3n, Alemania qued\u00f3 fuera de las 10 primeras posiciones del \u00edndice por primera vez desde 2020. Sin embargo, las restricciones impuestas desde la edici\u00f3n de 2020 del \u00edndice, que dificultaban el acceso p\u00fablico a la informaci\u00f3n recopilada en virtud de las nuevas leyes, supusieron que Alemania volviera a situarse entre los 10 primeros pa\u00edses ocupando el 7.\u00ba puesto.<\/span>
        \n<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Italia aument\u00f3 su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en m\u00e1s de un tercio (37\u00a0%) tras el empeoramiento de su puntaje de opacidad de 50 a 55 de 100 y un aumento del 19\u00a0% en el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes. Como consecuencia, Italia ha subido 20 puestos en la clasificaci\u00f3n y ha pasado del puesto 41.\u00ba al 21.\u00ba. El deterioro del puntaje de opacidad de Italia se debe, principalmente, a la paralizaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de las leyes de beneficiarios finales y al hecho de que la informaci\u00f3n de titulares legales sea menos accesible para el p\u00fablico. Italia tampoco ha estado a la altura de los criterios m\u00e1s estrictos de la edici\u00f3n de 2022 del \u00edndice para evaluar las normas de publicaci\u00f3n de las resoluciones fiscales y el tratamiento fiscal de los ingresos de inversi\u00f3n, especialmente, entre los residentes no domiciliados.<\/span>
        \n<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Jap\u00f3n increment\u00f3 su contribuci\u00f3n de secreto financiero al resto del mundo en un 10\u00a0% tras ampliar el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes en un 28\u00a0%. El puntaje de opacidad de Jap\u00f3n solo empeor\u00f3 ligeramente, de 62,9 a 63,1 de 100. Jap\u00f3n escal\u00f3 del puesto 7.\u00ba al 6.\u00ba, aunque este cambio se debi\u00f3 a que las Islas Caim\u00e1n abandonaron los primeros puestos de la clasificaci\u00f3n.<\/span>
        \n<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Reino Unido aument\u00f3 su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial en un 2\u00a0%, a pesar de que el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes se redujo en un 11\u00a0%. El puntaje de opacidad de Reino Unido se deterior\u00f3 de 46 a 47 de 100 despu\u00e9s de que el \u00edndice hiciera m\u00e1s hincapi\u00e9 en la transparencia de las sentencias judiciales. Actualmente, Reino Unido no publica todas las sentencias del Tribunal de primera instancia (First-tier Tribunal) y el Tribunal superior (Upper Tribunal). A pesar de la escalada del secreto financiero, Reino Unido baj\u00f3 del puesto 12.\u00ba al 13.\u00ba en la clasificaci\u00f3n despu\u00e9s de que tanto Alemania como China ascendieran bruscamente en la clasificaci\u00f3n y superaran a Reino Unido en el camino.<\/span>
        \n<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
      • Canad\u00e1 y Francia redujeron su contribuci\u00f3n al secreto financiero mundial (Canad\u00e1 en un 20\u00a0% y Francia en un 2\u00a0%). La reducci\u00f3n del secreto financiero de ambos pa\u00edses se debi\u00f3 a la mejora de los puntajes de opacidad (de 56 a 51 en el caso de Canad\u00e1 y de 50 a 48 en el de Francia).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        \u00a0<\/span><\/p>\n

        Crecen los llamamientos para controlar la riqueza il\u00edcita mediante un registro mundial de activos<\/b><\/p>\n

        Importantes economistas y activistas de todo el mundo instan a los ministros del G7 que se reunir\u00e1n ma\u00f1ana a que se comprometan con un registro mundial de activos para legislar y aportar transparencia a los billones en patrimonio y activos que existen de forma opaca en pa\u00edses terceros.<\/span><\/p>\n

        La propuesta de un registro mundial de activos ha cobrado relevancia r\u00e1pidamente despu\u00e9s de que el primer ministro italiano Mario Draghi pidiese en marzo un registro internacional de activos para quienes tengan activos de m\u00e1s de 10 millones de euros.\u00a0Los comisarios de la Comisi\u00f3n Independiente de la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en ingl\u00e9s), incluidos importantes economistas como Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, as\u00ed como la jueza de instrucci\u00f3n francesa Eva Joly, en una carta enviada el pasado mes, instaron al G20 a crear un registro mundial de activos.<\/span><\/p>\n

        El hecho de que el G7 estimule el secreto financiero tambi\u00e9n amplifica los llamamientos para alejar la regulaci\u00f3n en materia de fiscalidad y finanzas internacionales de las manos de unos pocos pa\u00edses ricos y para que la ONU establezca una convenci\u00f3n fiscal de las Naciones Unidas.<\/span><\/p>\n

        Alex Cobham<\/b>, director ejecutivo en Tax Justice Network, manifest\u00f3:<\/span><\/p>\n

        \u00abActualmente, hay m\u00e1s riqueza oculta en pa\u00edses terceros, m\u00e1s all\u00e1 del Estado de derecho, que d\u00f3lares estadounidenses y euros cambiando de manos: m\u00e1s del doble, para ser exactos\u00bb. Esta riqueza il\u00edcita es una amenaza para nuestras democracias, nuestras econom\u00edas y nuestra seguridad. Los gobiernos deben establecer y vincular los registros mundiales de activos para legislar y aportar transparencia a los billones ocultos en terceros pa\u00edses y erradicar la era del Lejano Oeste de la riqueza.<\/span><\/p>\n

        \u00abEl \u00cdndice de Secreto Financiero de 2022 confirma que las reformas de transparencia funcionan a pesar del sabotaje de la mayor\u00eda de pa\u00edses del G7 que se re\u00fanen ma\u00f1ana\u00bb. A nivel mundial, estamos empezado a frenar el secreto financiero que utilizan los oligarcas rusos y los evasores fiscales, as\u00ed como los pol\u00edticos corruptos y la delincuencia organizada de todo el mundo para ocultar y blanquear la riqueza adquirida de forma il\u00edcita. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Jap\u00f3n reducen esos avances mundiales a m\u00e1s de la mitad al incitar el secreto financiero en lugar de combatirlo. El G7 debe aclarar cu\u00e1l es su posici\u00f3n en la lucha contra el secreto financiero comprometi\u00e9ndose a un registro mundial de activos\u00bb.<\/span><\/p>\n

        Moran Harari<\/b>, investigador principal (\u00edndices) y director en funciones de secreto financiero y gobernanza de Tax Justice Network dijo:<\/span><\/p>\n

        \u00abUna vez m\u00e1s, un reducido grupo de pa\u00edses ricos fijan las normas mundiales en materia de finanzas y fiscalidad y estos resultan ser los principales responsables de facilitar la opacidad financiera y los abusos fiscales\u00bb. Durante d\u00e9cadas, los pa\u00edses ricos del G7 han seducido a multimillonarios, oligarcas y gigantes corporativos con lagunas opacas y regulaciones que hacen la vista gorda. Las regulaciones que han impuesto facilitaron el robo de miles de millones de las arcas p\u00fablicas de los pa\u00edses m\u00e1s pobres. Ahora, esas mismas regulaciones hacen que sea pr\u00e1cticamente imposible que los propios pa\u00edses del G7 rastreen los miles de millones que los oligarcas rusos sancionados tienen en terceros pa\u00edses. Debemos trasladar la regulaci\u00f3n de las finanzas y la fiscalidad mundiales a la ONU. Solo una convenci\u00f3n fiscal de las Naciones Unidas puede garantizar que las normas mundiales en materia de finanzas y fiscalidad sean verdaderamente democr\u00e1ticas y se rijan por los principios de los derechos humanos.<\/span><\/p>\n

        Gabriel Zucman,\u00a0<\/b>director del Observatorio Fiscal de la UE, dijo:<\/span><\/p>\n

        \u00abLa idea de un registro mundial de activos puede sonar revolucionaria, pero, en realidad, no lo es. Partimos de que muchos pa\u00edses tienen registros de bienes inmuebles y tierras desde hace siglos. Cuando se introdujeron, el grueso de las riquezas lo constitu\u00edan, en efecto, los bienes inmuebles y las tierras. Por tanto, estos registros registraban la titularidad de pr\u00e1cticamente toda la riqueza. Lo que ocurre es que, ahora, la riqueza financiera desempe\u00f1a un papel mucho m\u00e1s importante: hoy en d\u00eda, m\u00e1s de la mitad del patrimonio de los hogares es de car\u00e1cter financiero. El problema es que estos registros no han tenido en cuenta estos cambios. La idea de un registro mundial de activos es modernizar las herramientas existentes que ya tenemos, identificar mejor a los beneficiarios finales de los activos y ampliar los registros existentes para que los activos financieros recuperen su prop\u00f3sito inicial, que consiste en cubrir la titularidad de todas las formas de riqueza\u00bb.<\/span><\/p>\n

        Jayati Ghosh,\u00a0<\/b>miembro del consejo asesor de alto nivel del Secretario General de la ONU sobre el multilateralismo eficaz dijo:<\/span><\/p>\n

        \u00abLa guerra de Ucrania y los intentos de los pa\u00edses occidentales de perseguir a los oligarcas rusos ha demostrado que la falta de transparencia que ha puesto de manifiesto el \u00cdndice de Secreto Financiero de 2022 puede da\u00f1ar a todos los pa\u00edses, tambi\u00e9n a los ricos. Tratar de proteger a tu propia \u00e9lite puede ser contraproducente cuando te das cuenta de que el sistema tambi\u00e9n protege a las personas a las que quieres perseguir\u00bb.<\/span><\/p>\n

        \u00abLa atenci\u00f3n p\u00fablica se ha centrado mucho m\u00e1s en las diferentes formas en la que se tiene riqueza. La gente tambi\u00e9n se ha dado cuenta de que no es tan dif\u00edcil identificar al beneficiario final de esta riqueza oculta, al menos, una parte de la misma. Ahora, sabemos a qu\u00e9 oligarca pertenece qu\u00e9 yate. Por eso, creo que hay mucha m\u00e1s voluntad a nivel mundial para aceptar la necesidad y la posibilidad de un registro mundial de activos\u00bb.<\/span><\/p>\n

        Jos\u00e9 Antonio Ocampo,\u00a0<\/b>presidente de la Comisi\u00f3n Independiente de la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y ex Secretario General Adjunto de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas para Asuntos Econ\u00f3micos y Sociales, dijo:<\/span><\/p>\n

        \u00abLa pandemia ha tenido una enorme repercusi\u00f3n econ\u00f3mica y social, pero los pa\u00edses en desarrollo son los que m\u00e1s han sufrido\u00bb. En Latinoam\u00e9rica, por ejemplo, las nuevas investigaciones indican que la recaudaci\u00f3n fiscal ha ca\u00eddo, tanto en t\u00e9rminos nominales como en proporci\u00f3n del PIB. Con el aumento de los precios de la energ\u00eda y los alimentos, la guerra de Ucrania empeorar\u00e1 todav\u00eda m\u00e1s la situaci\u00f3n. Los pa\u00edses en desarrollo necesitan m\u00e1s medios para financiar pol\u00edticas sociales. El informe del \u00cdndice de Secreto Financiero de 2022 nos recuerda la medida en la que las guaridas fiscales impiden la tributaci\u00f3n de la riqueza y la generaci\u00f3n de recursos en un momento crucial\u00bb.<\/span><\/p>\n

        Magdalena Sep\u00falveda<\/b>, directora ejecutiva de la Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights (Iniciativa global para derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales) dijo:<\/span><\/p>\n

        \u00abTras dos a\u00f1os de pandemia que todav\u00eda no ha llegado a su fin, la cuesti\u00f3n no es volver a la normalidad que ha producido tanta desigualdad y pobreza. Ahora, urge construir unas econom\u00edas m\u00e1s sostenibles, inclusivas y verdes, unas econom\u00edas que ayuden a las mujeres y den prioridad a las inversiones en el cuidado\u00bb.<\/span><\/p>\n

        \u00abEstos esfuerzos tienen un coste. Los Estados, que han gastado tanto para responder ante la pandemia, no solo deben recobrar sus recursos, sino tambi\u00e9n aumentarlos para financiar su recuperaci\u00f3n. Una las posibles v\u00edas es estudiar una tributaci\u00f3n justa de la riqueza y el ingreso de capital y atacar la elusi\u00f3n fiscal de las multinacionales y los m\u00e1s ricos, que nunca lo han sido tanto. Este informe nos recuerda la urgencia de acabar con el esc\u00e1ndalo de la evasi\u00f3n fiscal. Para ello, los pa\u00edses m\u00e1s ricos deben comprometerse con la creaci\u00f3n de un registro mundial de activos para acabar con las guaridas fiscales de una vez por todas\u00bb.<\/span><\/p>\n

        La Hble. Irene Ovonji-Odida,\u00a0<\/b>panelista del Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales, declar\u00f3:<\/span><\/p>\n

        \u00abUn reciente informe de la UNCTAD sobre el desarrollo econ\u00f3mico en \u00c1frica concluy\u00f3 que aproximadamente 88\u00a0600 millones de USD salen del continente como fuga il\u00edcita de capitales. Esto es suficiente para financiar casi la mitad del d\u00e9ficit anual de financiaci\u00f3n de 200\u00a0000 millones de USD al que se enfrenta el continente para lograr el desarrollo y cumplir los ODS para 2030. Tambi\u00e9n representa casi el 4\u00a0% del PIB del continente, mucho m\u00e1s que la ayuda internacional recibida\u00bb.<\/span><\/p>\n

        \u00abNaturalmente, todo esto se debe a las bochornosas pr\u00e1cticas de las \u00e9lites mundiales y locales que el sistema financiero internacional facilita con todas sus deficiencias y con ayuda de una amplia red de contables y abogados de pa\u00edses ricos que les permiten ocultar su riqueza legalmente. Con un registro mundial de activos, ser\u00eda posible identificar a los beneficiarios finales de esta riqueza oculta y obligarles a pagar impuestos que constituyan unos preciados recursos para \u00c1frica. La comunidad internacional sabe lo que hay que hacer, es solo la falta de voluntad pol\u00edtica y los intereses creados los que impiden soluciones reales y perpet\u00faan un sistema que genera enormes desigualdades entre los pa\u00edses y dentro de ellos\u00bb.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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